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委員會成員

職稱 姓名 審計委員會成員 薪資報酬委員會成員
獨立董事 王自軍 V
(召集人)
V
(召集人)
獨立董事 藍文祥 V V
獨立董事 莊孟翰 V V

 

審計委員會

第2屆審計委員會成員,任期109.05.26 – 112.05.25
本公司審計委員會由全體獨立董事組成,旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
其職責主要包括:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、 財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、 年度財務報告及半年度財務報告,但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者,不在此限。
十一、 營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。
十二、 其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

  1. 會計師對本公司財務狀況及內控查核等情形向獨立董事報告,並針對重大調整或法令修訂影響情形進行溝通。
  2. 稽核主管定期向獨立董事呈報稽核報告及其追蹤執行情形。每月完成之稽核報告及稽核底稿以電子郵件寄送予各獨立董事查閱,並按季作成稽核追蹤報告以電子郵件寄送於各獨立董事查閱。


歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期 溝通重點
106/08/02 106年第2季財務報告
107/03/14 106年度查核完成階段會計師與治理單位之溝通
107/03/14 107年度查核規劃階段會計師與治理單位之溝通
108/03/13 107年度查核完成階段會計師與治理單位之溝通
108/03/13 108年度查核規劃階段會計師與治理單位之溝通
109/03/11 108年度查核完成階段會計師與治理單位之溝通
109/03/11 109年度查核規劃階段會計師與治理單位之溝通


歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期 會議 溝通重點 建議及結果
106/08/02 審計委員會 106年第2季稽核報告 無異議
106/11/01 審計委員會 106年第3季稽核報告 無異議
107/03/14 審計委員會 106年第4季稽核報告 無異議
107/05/02 審計委員會 107年第1季稽核報告 無異議
107/08/01 審計委員會 107年第2季稽核報告 無異議
107/11/07 審計委員會 107年第3季稽核報告 無異議
108/03/13 審計委員會 107年第4季稽核報告 無異議
108/05/02 審計委員會 108年第1季稽核報告 無異議
108/08/07 審計委員會 108年第2季稽核報告 無異議
108/11/06 審計委員會 108年第3季稽核報告 無異議
109/03/11 審計委員會 108年第4季稽核報告 無異議
109/05/06 審計委員會 109年第1季稽核報告 無異議
109/08/05 審計委員會 109年第2季稽核報告 無異議
109/11/04 審計委員會 109年第3季稽核報告 無異議
 

薪資報酬委員會

第4屆薪資報酬委員會成員,任期109.08.05 – 112.05.25
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成,旨在協助董事會評估及執行公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
其主要職責包括:
一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人薪資報酬之管理辦法。
二、定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。


109年薪資報酬委員會運作情形
期別 議案內容 所有委員意見
及公司對其意見之處理
出席情形
王自軍 藍文祥 莊孟翰
109年1月15日
第3屆第9次
經理人員工酬勞及績效獎金分配案。 所有委員無異議照案通過 V V V
109年3月11日
第3屆第10次
員工酬勞及董事酬勞分派總數案。 所有委員無異議照案通過 V V V
109年4月17日
第3屆第11次
董事酬勞分配&經理人員工酬勞發放案。 所有委員無異議照案通過 V V V
109年8月5日
第4屆第1次
1.擬推選本公司第4屆薪資報酬委員會之召集人。
2.經理人薪資案。
所有委員無異議照案通過 V V V