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董事會組成

本公司於109年5月26日全面改選董事會,任期109年5月26日至112年5月25日,由9位董事組成。

職稱 姓名 性別 兼任
公司員工
年齡 獨立董事任期年資 主要學經歷
41至50 51至60 61以上 3年以下 3至9年 9年以上
董事長 鍾榮昌 V     V       碩士
中華建築經理(股)公司總經理
董事 郭秋焜       V       學士
華固建設(股)公司總經理
董事 劉若梅 V   V         學士
中華建築經理(股)公司財會部主任
董事 黃奕睿     V         博士
台灣省會計師公會理事長
董事 新聯陽投資(股)公司
涂維珊
  V           碩士
大尺設計工程(股)公司設計師
董事 鍾山投資(股)公司
陳榮華
      V       碩士
太陽光電能源科技(股)公司財務長
獨立
董事
王自軍       V   V   學士
勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
獨立
董事
藍文祥       V   V   學士
台灣高等法院法官兼審判長
獨立
董事
莊孟翰       V   V   碩士
淡江大學產業經濟系副教授



董事會多元化

依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3及4項,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

本公司注重董事會成員組成之性別平等,已達成以至少包含一位女性董事之目標。

項目  
  姓名
營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
董事長 鍾榮昌 V V V V V V V V
董事 郭秋焜 V V V V V V V V
董事 黃奕睿 V V V V V V V V
董事 劉若梅 V V V V V V V V
董事 鍾山投資(股)公司
陳榮華
V V V V V V V V
董事 新聯陽投資(股)公司
涂維珊
V V     V V   V
獨立
董事
王自軍 V V V V V V V V
獨立
董事
藍文祥 V V V V V V V V
獨立
董事
莊孟翰 V V V V V V V V

 

董事會成員之接班規劃

一、本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度,並於「公司治理實務守則」及 「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

 

二、本公司以下列標準進行董事繼任計畫:

  1. 與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
  2. 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
  3. 預期該成員之加入,能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。 並設定至少 1 席女性董事,及整體董事會專長面向需包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

三、本公司同時明定「董事會績效評估辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。

 

重要管理階層之接班規劃

本公司重要管理階層(含總經理)接班規劃,除於適當時機盤點接班人選,並結合公司與部門任務目標辦理相關培訓,輔助其有效提升接班能力並縮短接班時間。
 

董事會績效評估

為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本公司已於109年11月4日訂定「董事會績效評估辦法」,以資遵循。

本公司分為董事會績效評估及董事成員績效評估,評估面向如下:
董事會績效評估:包括五大面向,對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修及內部控制,共計43項評估指標。
董事成員績效評估:包括六大面向,公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制,共計23項評估指標。
評估結果各分為三個等級:優等、標準及待加強。

本公司董事會每年應依據董事會績效評估辦法第六條及第七條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估,評估結果應於次一年度第一季結束前完成。
 

內部稽核組織運作

一、本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位,專職於內部稽核之工作。
二、本公司於「公司治理實務守則」規定,稽核人員之任免、考評、薪資應提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定。