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本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」之原則,持續強化公司治理運作,如落實董事會成員多元化、建立與關係企業間適當防火牆機制等;訂定「防範內線交易管理作業」,禁止公司內部人及受雇人利用市場上未公開資訊買賣有價證券;訂有「公司道德行為準則」,經向董事會成員及受僱人宣導熟稔職責內所需遵守的各項法律與限制,並由稽核室及簽證會計師定期抽查內部營業活動執行狀況,作為防範不誠信行為之措施。未來亦將持續配合法令規定,檢視並視需要制(修)公司內部控制制度。
本公司108年度舉辦誠信經營議題-公平交易法及消費者保護法相關規定及實務案例之內部教育訓練,經員工自由報名參加,實際參加人數12人,課程時間2小時;課程講義置於公司網站,供所有員工參閱。

獨立董事與會計師及稽核主管之溝通情形

  1. 會計師對本公司財務狀況及內控查核等情形向獨立董事報告,並針對重大調整或法令修訂影響情形進行溝通。
  2. 稽核主管定期向獨立董事呈報稽核報告及其追蹤執行情形。每月完成之稽核報告及稽核底稿以電子郵件寄送予各獨立董事查閱,並按季作成稽核追蹤報告以電子郵件寄送於各獨立董事查閱。


歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期 溝通重點
106/08/02 106年第2季財務報告
107/03/14 106年度查核完成階段會計師與治理單位之溝通
107/03/14 107年度查核規劃階段會計師與治理單位之溝通
108/03/13 107年度查核完成階段會計師與治理單位之溝通
108/03/13 108年度查核規劃階段會計師與治理單位之溝通


歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期 會議 溝通重點 建議及結果
106/08/02 審計委員會 106年第2季稽核報告 無異議
106/11/01 審計委員會 106年第3季稽核報告 無異議
107/03/14 審計委員會 106年第4季稽核報告 無異議
107/05/02 審計委員會 107年第1季稽核報告 無異議
107/08/01 審計委員會 107年第2季稽核報告 無異議
107/11/07 審計委員會 107年第3季稽核報告 無異議
108/03/13 審計委員會 107年第4季稽核報告 無異議
108/05/02 審計委員會 108年第1季稽核報告 無異議
108/08/07 審計委員會 108年第2季稽核報告 無異議
108/11/06 審計委員會 108年第3季稽核報告 無異議
109/03/11 審計委員會 108年第4季稽核報告 無異議
109/05/06 審計委員會 109年第1季稽核報告 無異議
109/08/05 審計委員會 109年第2季稽核報告 無異議